Promotores federais afirmam que oito pessoas foram sentenciadas por seus papéis em um esquema de vários anos que fraudou programas de alívio da COVID-19 nos EUA em mais de $17 milhões. O Departamento de Justiça (DOJ) anunciou recentemente a conclusão de uma investigação que começou com acusações em 2021. De acordo com documentos judiciais, o grupo de fraudadores apresentou solicitações fraudulentas tanto ao Programa de Proteção ao Pagamento (PPP) quanto ao programa de Empréstimo por Desastre por Danos Econômicos (EIDL). Os programas foram criados durante a pandemia para fornecer assistência financeira emergencial a pequenas empresas e indivíduos autônomos.
Os investigadores disseram que a conspiração usou documentos fabricados, registros comerciais falsos e esforços coordenados para obter fundos que foram então desviados para uso pessoal. Os promotores afirmaram que as solicitações fraudulentas privaram empresas legítimas de ajuda destinada a cobrir folha de pagamento, aluguel e outras despesas essenciais durante a crise da COVID-19. O DOJ observa que, com a conclusão das sentenças, todos os participantes do esquema foram responsabilizados. No total, os réus receberam uma combinação de penas de prisão, detenção domiciliar e confinamento comunitário, juntamente com ordens de restituição.
As autoridades disseram que a fraude de alívio pandêmico continua sendo uma prioridade para as agências federais de aplicação da lei. Desde 2020, os promotores acusaram mais de 3.500 réus em todo o país por crimes relacionados ao uso indevido de fundos de alívio, recuperando bilhões por meio de ações criminais e civis, de acordo com o DOJ.